Ази, Номхон далайн бүс, тэр дундаа БНХАУ-ын төрийн албан хаагчдын гэр бүл, садан хамаатнуудад ажил олгож, хахуульдсан гэж АНУ-д үүсгэсэн эрүү, иргэний хэрэгт Кредит свис банкийг холбогдуулан, ойролцоогоор 77 сая ам.доллар төлүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.
Уг хэргийг шүүхэд шилжүүлэлгүйгээр, АНУ-ын Хууль зүйн департаменттай тохиролцоо хийж, 47 сая ам.долларын торгуулийг Кредит свис банк төлөхөөр болжээ. Түүнчлэн АНУ-ын Үнэт цаас, арилжааны хорооны үүсгэсэн асуудалд бас 29 сая ам.доллар төлөх юм байна.
АНУ-ын эрх бүхий байгууллагын үзэж байгаагаар, Кредит свис банк 2007-2013 оны хооронд бизнестээ ашиг олох зорилгоор Хятадын төрийн албан хаагчдын хамаарал бүхий хүмүүсийг ажилд авч “Гадаадад үйлдэгдсэн хахуулийн эсрэг хууль”-ийг зөрчижээ.
Мөн ажилд орсон этгээдүүд нь банкны шаардлагыг бүрэн хангаагүй ба тэднийг ажилд авах шалгуур ердийн журмаар ч явагдаагүй аж. Ийм хууль бус тохиролцоо хийсэн гэдгээ банкны зүгээс хүлээн зөвшөөрч байгаагаа албан ёсоор өнгөрсөн сард мэдэгджээ.
Эх сурвалж
Малайзын “1MDB” сантай холбоотой хэргийг шалгаж буй мөрдөгчид АНУ-ын Хууль зүйн департаментын төлөөлөгчидтэй уулзалт хийнэ
Малайзын “1MDB” сан болон тус улсын ерөнхий сайд асан Нажиб Разактай холбоотой олон тэрбум ам.долларын хэргийг шалгаж буй мөрдөгчид АНУ-ын Хууль зүйн департаментын төлөөлөгчидтэй уулзалт хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна.
Уулзалт 2018 оны 7 дугаар сарын сүүлчээр зохион байгуулагдахаар яригдаж байгаа хэдий ч уулзалтын тов албан ёсоор тогтоогүй байгаа гэнэ.
Уулзалтад Малайзын талаас тус хэргийг шалгаж буй Авлигын эсрэг хорооны төлөөлөгчид оролцоно.
Разакийн үүсгэн байгуулсан төрийн өмчит “1MDB” сангийн мөнгө угаасан асуудал АНУ, Швейцарь, Сингапур улстай холбоотой байж болзошгүй бөгөөд тус сангаас 4,5 тэрбум ам.долларыг төрийн өндөр албан тушаалтнууд завшсан хэрэгт олон улсын хууль сахиулах байгууллагууд хамтарсан мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа ажээ.
Тухайлбал, саяхан Швейцарь болон Малайз улсын Ерөнхий прокурорын хооронд уулзалт зохион байгуулагдаж, Швейцарийн талаас уг сантай холбоотой байж болзошгүй хэргийн талаар ярилцжээ.
